Операции россиян по картам иностранных банков попадут под контроль

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Российские банки обяжут отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств, и сообщать о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Такие правительственные поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" планирует рассмотреть комитет Госдумы по финансовому рынку.

На передачу сведений о "подозрительной" операции, отведут стандартные три дня. Банки должны будут сообщать дату и место снятия наличных, указывать сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты, а также предоставлять данные о ее владельце.

Поправки вступают в силу через 180 дней после официального опубликования. Таким образом, новые требования могут стать обязательными уже в 2019 году.

С уважением, Prestige Capital Family Office