Власти Кипра планируют ужесточение проверок для участников программы «Гражданство за инвестиции»

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Министерство внутренних дел Кипра планирует нанять до трех сторонних специализированных компаний для проведения комплексной юридической проверки инвесторов и членов их семей, участвующих в программе «Гражданство за инвестиции».

Отмечается, что усиленная юридическая проверка будет включать подтверждение личности инвестора, анализ истории компании (структура и бенефициарные владельцы, представители компании, связанные лица и прочее), изучение репутации заявителя и того, как он ведет бизнес и занимается общественной деятельностью, проведение глобального аудита деятельности, подтверждение информации об источниках дохода/капитала заявителя.

Дополнительно будут проверяться законность деятельности заявителя, в частности, легальность схем владения недвижимостью, сведения о судимостях, возможные связи с организованными преступными группировками, случаи нарушения прав человека и финансирования террористической деятельности.

Ожидается, что число проверок составит примерно 1 500 в год.

С уважением, Prestige Capital Family Office