Что покажет открытый Реестр Бенефициаров?

Такие реестры должны быть окончательно сформированы в апреле-мае 2016 года. В июне 2016 года компании обязаны подать сведения о Бенефициарах в Реестр, который будет находиться в публичном доступе.

Данные, которые обязаны подать компании в Реестр о каждом Бенефициаре:

• Имя
• Страна налоговой резиденции
• Национальность
• Дата возникновения прав Бенефициара
• Способ приобретения и размер доли
• Дата рождения и адрес регистрации Бенефициара
  Всё, кроме адреса проживания лица, будет публично доступно. ВСЕ компании в юрисдикции UK подадут данные в установленный срок.

Если Вас беспокоит конфиденциальность Вашего владения и Вы не хотите, чтобы данные текущего Бенефициара были переданы в реестр, необходимо в самое ближайшее время предпринять следующие действия:

1. Известить офис Prestige Capital о Вашем намерении внести изменения в структуру владения компании.

2. Решить, каким путем Вам удобно выйти из под определения Бенефициара:

• Смена Бенефициара на другое физическое лицо
• Передать права владения компанией в траст
• Разделить доли владения между несколькими физ. лицами с тем, чтобы доля каждого не превышала 25%

Если эти способы Вы сочтете неприменимыми, мы рекомендуем сменить юрисдикцию для сохранения конфиденциальности владения.

Если от Вас не поступит указаний, в реестр будут передаваться данные текущего Бенефициара компании.

В процессе обновления данных о Бенефициарах компании понадобится стандартный пакет документов, который мы просим заблаговременно собрать:

• Копия загранпаспорта Бенефициара
• Квитанция ЖКХ на имя Бенефициара или иной документ, подтверждающий адрес проживания
• Bank reference letter (письмо из банка, в котором открыт счет Бенефициара)
• CV (краткое резюме Бенефициара)