
Напоминаем Вам, что в соответствии с изменениями, внесенными в законодательство юрисдикции UK в 2015 году, все компании и партнерства (LTD, LP, LLP) обязаны вести реестр «лиц, осуществляющих существенный контроль», то есть Бенефициаров.
Такие реестры должны быть окончательно сформированы в апреле-мае 2016 года. В июне 2016 года компании обязаны подать сведения о Бенефициарах в Реестр, который будет находиться в публичном доступе.
Данные, которые обязаны подать компании в Реестр о каждом Бенефициаре:
- Имя
- Страна налоговой резиденции
- Национальность
- Дата возникновения прав Бенефициара
- Способ приобретения и размер доли
- Дата рождения и адрес регистрации Бенефициара
Всё, кроме адреса проживания лица, будет публично доступно. ВСЕ компании в юрисдикции UK подадут данные в установленный срок.
Если Вас беспокоит конфиденциальность Вашего владения и Вы не хотите, чтобы данные текущего Бенефициара были переданы в реестр, необходимо в самое ближайшее время предпринять следующие действия:
1. Известить офис Prestige Capital о Вашем намерении внести изменения в структуру владения компании.
2. Решить, каким путем Вам удобно выйти из под определения Бенефициара:
- Смена Бенефициара на другое физическое лицо
- Передать права владения компанией в траст
- Разделить доли владения между несколькими физ. лицами с тем, чтобы доля каждого не превышала 25%
Если эти способы Вы сочтете неприменимыми, мы рекомендуем сменить юрисдикцию для сохранения конфиденциальности владения.
Если от Вас не поступит указаний, в реестр будут передаваться данные текущего Бенефициара компании.
В процессе обновления данных о Бенефициарах компании понадобится стандартный пакет документов, который мы просим заблаговременно собрать:
- Копия загранпаспорта Бенефициара
- Квитанция ЖКХ на имя Бенефициара или иной документ, подтверждающий адрес проживания
- Bank reference letter (письмо из банка, в котором открыт счет Бенефициара)
- CV (краткое резюме Бенефициара)
При необходимости дополнительной информации просим незамедлительно обращаться на наш адрес: info@prestigecapital.ru
С уважением, Prestige Capital.