Французский суд оштрафовал один из крупнейших банков Латвии

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа!

В четверг, 06 июля, французский суд оштрафовал Rietumu Banka – один из самых известных банков Латвии на 80 миллионов евро. Обвинение – отмывание денег.

Rietumu Banka - один из лидирующих банков всей Балтии по количеству активов и уровню прибыли. Специализируется на обслуживании бизнеса и частных состояний. Аудированная прибыль за 2016 год составила 80,3 млн. евро.

Пресс-служба Rietumu Banka выразила категорическое несогласие с итоговым приговором. 

We will carefully examine the full text of the decision and together with our attorneys decide about further actions. At this moment it can be said that we strongly disagree with the decision and this decision will be appealed

Помимо денежного штрафа, банку в течение 5 лет запрещено работать во Франции. Президент Rietumu banka Александр Панков приговорен у четырем годам лишения свободы условно, а руководитель представительства во Франции Сергей Щука — к одному году лишения свободы условно.  

Следователи считают, что Rietumu Banka помогли отмыть до 850 миллионов евро с 2007 по 2012 год при участии французского финансиста Надава Бенсуссана (Nadav Bensoussan) и его компании France Offshore.  

Сам Бенсуссан, обещавший «налоговую гавань для всех» и которого называли «оффшорным королем» во Франции, был приговорен к двум годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 3 миллионов евро.
 
С уважением, Prestige Capital Family Office

Поделиться