Новая «антиотмывочная» директива Евросоюза уже действует

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа!

Директива Евросоюза 2015/849 "О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма", принятая в 2015 году, вступила в силу 26 июня 2017 года.

Два года были даны на приведение национальных законодательств в соответствие с новыми требованиями.

Все государства-члены Евросоюза теперь должны обеспечить сбор и хранение информации о бенефициарах компаний, зарегистрированных на их территории. Вся собранная информация будет храниться в центральном реестре и не будет публичной.

Будут усилены проверки финансовых поступлений из стран, имеющих недостаточное регулирование.

Область предпринимательской деятельности в Евросоюзе теперь будет более прозрачной и открытой, а собственникам бизнеса будет сложнее сохранить конфиденциальность при использовании контролируемых иностранных компаний.

С уважением, Prestige Capital Family Office

Поделиться