Министерство финансов Кипра планирует запретить оплату крупных сделок наличными

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа!

Министерство Финансов Кипра занято подготовкой нового законопроекта, запрещающего сделки на сумму свыше €10 000. Ожидается, что такие сделки будут считаться уголовным преступлением и наказываться штрафом в размере до 10% от суммы сделки.

Решение связано с желанием Кипрских властей гармонизировать налоговое законодательство с Европейским.

Напомним, Директива Евросоюза 2015/849 "О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма", принятая в 2015 году, вступила в силу 26 июня 2017 года.

Действие директивы распространяется на финансовые учреждения, на создание, деятельность и управление трастами, компаниями и фондами, на любые лица,

торгующие товарами, платежи за которые принимаются или оплачиваются наличными на сумму €10 000 или более, независимо от того, осуществляется ли сделка за один раз или объединяет несколько операций, которые явно связаны между собой.

В случае принятия законопроекта, любая легальная сделка на крупную сумму должна будет осуществляться через безналичный расчет.

С уважением, Prestige Capital Family Office

Поделиться