В Германии будет создан реестр бенефициарного владения

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа!

С 1 октября 2017 года для всех немецких компаний, их юридических представителей, акционеров и бенефициаров действует обязательство по обеспечению прозрачности и доступности информации о собственниках.

Такие изменения вызваны вступившим силу 26 июня 2017 законом о противодействии отмыванию денег German Prevention of Money Laundering Act.

Данный документ – содействие внедрению четвертой «антиотмывочной» директивы Европейского союза EU Directive 2015/849.

В случае несоблюдения обязательств по прозрачности компания и ее законные представители могут облагаться административными штрафами:

Однократное нарушение – административный штраф до €100 000;

Повторное или систематическое нарушение требований по предоставлению информации – штраф до €1 000 000 или двойная сумма материальной выгоды, полученной в результате несоблюдения требований.

Доступ к реестру бенефициаров будет открыт с 27 декабря 2017 года.

С уважением, Prestige Capital Family Office

Поделиться