На Мальте создается реестр бенефициаров

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа!

Министр финансов Мальты Эдвард Сиклуна (Edward Scicluna) во время своего выступления перед делегатами на недавней конференции в University of Malta (Valletta Campus) сообщил, что в ближайшие недели будет опубликовано закон  о бенефициарной собственности.  Информация об этом опубликована в официальном пресс-релизе министерства.

Новые правила потребуют от каждой зарегистрированной на Мальте компании хранить информацию о ее бенефициарных владельцах и представлять эту информацию Регистратору.

Сиклуна отметил, что правительство Мальты преисполнено решимости предпринять все необходимые шаги в борьбе с отмыванием денег

The Government is determined to take all the necessary steps to ensure that Maltese companies are not misused for crime and money, and that they have the standards and fundamental requirements of the Financial Action Task Force

Ожидается, что данные реестра бенефициаров будут доступны компетентным органам и должностным лицам без каких-то ограничений.

С уважением, Prestige Capital Family Office

Поделиться