Законопроект о противодействии отмыванию денег принят Государственной Думой РФ в первом чтении

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа!

На вечернем пленарном заседании Государственной Думы 16 ноября был принят в первом чтении закон № 240027-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу или банковский холдинг)".

Закон представил официальный представитель Правительства Российской Федерации, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный.

Документ основывается на положениях Рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Он закрепляет возможность обеспечения обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу (банковский холдинг), являющихся субъектами исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Поправки к принятому законопроекту могут быть представлены в тридцатидневный срок со дня принятия постановления, то есть до 15 декабря 2017 года.

С уважением, Prestige Capital Family Office

Поделиться