В Латвии юридические лица будут раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

9 ноября 2017 года в Латвии вступил в силу акт о внесении поправок в Закон «О предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма». Основным нововведением Акта является требование представления реестра с точной и актуальной информацией о бенефициарных собственниках юридических лиц. 

Отмечается, что подавать реестр бенефициарных владельцев будут обязаны все юридические лица, зарегистрированные в Латвии

 

В реестре будет регистрироваться следующая информация:

фамилии и имена всех бенефициаров;

идентификационный номер (если нет - дата рождения, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, страна и орган, выдавший документ);

гражданство;

страна проживания;

тип контроля над юридическим лицом (включая имя, фамилию, идентификационный номер для участника либо акционера-физического лица, через которого осуществляется контроль, либо наименование, регистрационный номер и юридический адрес юридического лица-участника либо акционера).

Все юридические лица, зарегистрированные в Латвии до 01.12.2017, будут обязаны подать реестр бенефициаров в Регистр предприятий до 01.03.2018.

С уважением, Prestige Capital Family Office

Поделиться