Правительство Люксембурга представило проект закона о создании реестров бенефициарных собственников юридических лиц

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

6 декабря правительство Люксембурга провело пресс-конференцию, на которой был обнародован проект закона о создании реестров бенефициарных собственников юридических лиц.

Документ представили министр юстиции Феликс Браз (Felix Braz) и министр финансов Пьер Грамегна (Pierre Gramegna).

Браз отметил, что создание реестров бенефициарных собственников юридических лиц приближает правовой режим Люксембурга к требованиям прозрачности, установленным 4-й «антиотмывочной» Директивой Европейского Союза "О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма"

Проект закона вводит новые обязательства перед юридическими лицами, которые обязаны хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных собственниках. 

Полученные данные будут управляться реестром компаний Люксембурга Registre de Commerce et des Societes.

Уточняется, что в случае несоблюдения новых правил, компании могут столкнуться с уголовными санкциями в соответствии с действующим законодательством.

С уважением, Prestige Capital Family Office