Европейский Союз обнародовал руководство по противодействию отмыванию денежных средств

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Европейский Союз опубликовал руководство по противодействию отмыванию денежных средств и противодействию финансированию терроризма (anti-money laundering and countering the financing of terrorism - AML/CFT) для кредитных и финансовых учреждений.

В официальном пресс-релизе отмечается, что руководство касается сферы управления рисками на уровне группы, в составе которой кредитные и финансовые учреждения располагают филиалами или дочерними компаниями с большинством акций, принадлежащих материнской компании, на территории третьих стран. В свою очередь, законодательство этих стран не позволяет применять к подобным группам политику и процедуры в части AML/CFT.

В таких ситуациях кредитные и финансовые учреждения должны предпринимать эффективные шаги для управления возникающими рисками, в том числе:

обеспечивать получение согласия своих клиентов на преодоление ограничений, связанных с возможностью распространения и обработки их данных;

проводить расширенные проверки с целью обеспечения со стороны филиалов и дочерних компаний с большинством акций, принадлежащих материнской компании, адекватной оценки и управления рисками.

Данное руководство – это результат совместной работы Европейской банковской организациии, Европейской организации страхования и пенсионного обеспечения и Европейской организацией по ценным бумагам и рынкам.

С уважением, Prestige Capital Family Office