Власти Джерси начнут проверку компаний на предмет отмывания денежных средств

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Комиссия по финансовым услугам Джерси сообщила о начале сбора данных о поднадзорных субъектах в связи с запланированной Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии национальной оценкой рисков отмывания денежных средств и финансирования терроризма.

Комиссия уточнила, данная оценка рисков необходима для соблюдения международных стандартов противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, которые требуют от всех стран выявлять и оценивать соответствующие риски, а также принимать меры и задействовать необходимые ресурсы для эффективного смягчения этих рисков.

Данные будут собираться в рамках национальной оценки рисков в три этапа в течение 2018 и 2019 годов. Первый этап начинается 14 марта 2018 года, когда соответствующие опросники (и рекомендации) будут направлены поднадзорным субъектам, которые должны заполнить их и направить Комиссии не позднее 25 апреля текущего года.

С уважением, Prestige Capital Family Office