Президент России утвердил изменения в антиотмывочном и аудиторском законодательстве

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Президент России подписал Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"

Со вступлением в силу данного документа при оказании аудиторских услуг надо будет сообщать в Росфинмониторинг о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии любых оснований полагать, что имеет место легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган

Новое требование будет касаться как аудиторских организаций, так и индивидуальных аудиторов, при этом разглашать факт «уведомления» аудиторам будет нельзя.

С уважением, Prestige Capital Family Office