Эффективность борьбы по отмыванию денег в Латвии проверят

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола (Dana Reizniece-Ozola) сообщила  о запланированной ОЭСР проверке государственных структур в Латвии, которые борются с отмыванием финансовых средств.

По словам министра, основной задачей проверки станет оценка решений, принятых государственными структурами, оценка присутствующих у этих организаций инструментов для предотвращения легализации денег, полученных незаконным путем.

В 2015 году в банках Латвии начислялось 12 млрд евро, которыми владели иностранные клиенты. В феврале 2018 года кредитные учреждения ужесточили правила работы с "подозрительными" клиентами и нерезидентами, в результате чего один из крупнейших банков ABLV объявил о самоликвидации.

Встреча латвийских экспертов с представителями ОЭСР запланирована на май.

С уважением, Prestige Capital Family Office