Совет Европейского Союза принял Директиву об открытом доступе к информации о праве бенефициарного владения в компаниях

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Советом ЕС на заседании Совета по общим вопросам (General Affairs Council) были внесены изменения в Директиву 2015/849 - на законодательном уровне был предоставлен открытый доступ к информации о правоотношениях бенефициарного владения в компаниях.

Согласно принятых изменений обеспечивается доступ к реестрам, содержащим информацию о праве бенефициарного владения и предусматривается прозрачность информации об отношениях собственности в рамках компаний и трастов.

Открытый доступ предусмотрен к следующей информации:

о праве бенефициарного владения в компаниях;

о праве бенефициарного владения в трастах и аналогичных структурах, предоставляемый при наличии «законного интереса»;

о праве бенефициарного владения в трастах, которым принадлежат компании, учрежденные не на территории ЕС, при поступлении соответствующего письменного запроса.

Отмечается, что изменения направлены на пресечение финансовых преступлений.

С уважением, Prestige Capital Family Office