Латвийский Meridian Trade Bank оштрафован за нарушения положения Закона о предотвращении отмывания доходов от криминальной деятельности

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии (Financial and Capital Market Commission, FCMC) оштрафовала латвийский Meridian Trade Bank на сумму €455 822 за нарушения положения Закона о предотвращении отмывания доходов от криминальной деятельности (отмывания денег) и финансирования терроризма.

По сообщению FCMC санкции были применены в рамках административного процесса, начатого после проверок, которые прошли в кредитной организации (в период с 27.03.2017 по 22.06.2017).

В свою очередь, в пресс-службе  Meridian Trade Bank отметили, что «в соответствии с договором банк обязуется полностью реализовать план мероприятий по улучшению системы внутреннего контроля по предотвращению легализации средств, нажитых преступным путем, и финансирования терроризма (NILLTF) до осени 2019 года, а также дополнительно проводить независимую оценку, чтобы предоставить гарантии FKTK полного соответствия требованиям нормативных актов».

В 2017 году Meridian Trade Bank был тринадцатым по объему активов среди латвийских банков (коммерческих).

С уважением, Prestige Capital Family Office