В Швейцарии планируют внести изменения в Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Правительство Швейцарии проводит общественные обсуждения по поправкам, вносимым в Закон о предупреждении отмывания денежных средств. Федеральный совет юрисдикции поручил Федеральному министерству финансов подготовить проект документа, выполняющего рекомендации международных экспертных организаций и обеспечивающего целостность швейцарского финансового центра.

Выдвигаются следующие предложения:

  • закрепить прямую обязанность за финансовыми посредниками по проверке информации о бенефициарных владельцах и регулярному проведению анализа актуальности клиентских данных. Частота и объём проверок при этом будут зависеть от степени риска, который представляет контрагент;
  • внесение в коммерческий реестр объединений, находящихся в зоне риска использования в целях легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма. Уточняется, что речь идет об организациях, деятельность которых, по большей части, заключается в сборе или распределении активов за рубежом в благотворительных целях.

Разрабатываемый законопроект содержит положения о повышении эффективности работы системы донесений о подозрительной деятельности, которая может предусматривать отмывание денежных средств и финансирование терроризма.

Общественное обсуждение законопроекта завершится 21 сентября.

С уважением, Prestige Capital Family Office