До 29 июня компаниям на Каймановых островах необходимо подготовить реестры бенефициарных владельцев

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Компании Каймановых островов должны до 29 июня 2018 года подготовить реестры бенефициарных владельцев  или же написать письменное заявление об исключении из этой обязанности.

Подавать информацию в регистр обязаны следующие компании:

компании, зарегистрированные или инкорпорированные на Каймановых островах в рамках закона о Компаниях;

компании с ограниченной ответственностью (limited liability companies, LLC), созданные в рамках закона о LLC.

В регистр подаётся информация об имени бенефициара, адресе проживания и данные об идентификационном документе.

Отметим, что собранная информация о бенефициарах компаний и LLC не попадет в открытый доступ. Тем не менее, компетентные органы Каймановых островов смогут проводить поиск по данной базе данных.

С уважением, Prestige Capital Family Office