Центральный Банк Кипра потребовал прекратить сотрудничество с «компаниями-пустышками»

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

14 июня Центральный Банк Кипра направил Банкам юрисдикции письмо о внесении изменений в Директиву «О предотвращении отмывания денежных средств и финансирования терроризма» и установке определенных требований в отношении
деловых взаимоотношений с так называемыми «компаниями-пустышками».

В Центробанке пояснили, что компанию можно считать «пустышкой» если она соответствует хотя бы одному указанному критерию:

не имеет физического присутствия на Кипре.

Уточняется, что присутствие третьих лиц (например, юриста или бухгалтера), действующих просто в качестве агентов компании и предоставляющих номинальные услуги, включающие секретарские обязательства, не устанавливает физическое присутствие;

не ведет экономической деятельности (которая имеет хотя бы незначительную экономическую ценность);

зарегистрирована в юрисдикции, где по закону не обязана предоставлять властям аудированную финансовую отчетность;

является налоговым резидентом офшора.

Центробанк призвал банки изучить свою клиентскую базу с учетом приведенных критериев и определить, как они планируют выстраивать с ними работу в будущем. Отчет о принятых решениях в Центробанке ждут до 31 июля 2018 года.

С уважением, Prestige Capital Family Office