Евросоюз принял новые положения о противодействии легализации доходов

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Проект новой директивы Евросоюза о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, был одобрен 7 июня.

В соответствии с принятыми изменениями максимальный срок тюремного заключения за преступления, связанный с отмыванием доходов, составит четыре года. Кроме того, судьи смогут налагать на осужденных дополнительные санкции и различные меры, включая временное или постоянное прекращение доступа к государственным финансам (для государственных сотрудников) и штрафы.

К отягчающим обстоятельствам будет относиться участие в преступной организации или совершение преступления при осуществлении профессиональных обязанностей. При этом государства-участники Европейского Союза смогут определять свои отягчающие обстоятельства, исходя из стоимости имущества, суммы отмываемых доходов или характера преступления.

Сообщается, что в целях усиления трансграничного сотрудничества правоохранительных органов государств-участников, Евросоюз разработает общие положения по расследованию преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.

С уважением, Prestige Capital Family Office