Кипрские власти напомнили об ограничении на оплату товаров и услуг наличными

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа,

Кипрская комиссия по биржам и ценным бумагам (Cyprus Securities and Exchange Commission) проинформировала компании, торгующие на Кипрской фондовой бирже об уголовном преследовании за осуществление платежей наличными на сумму более €10 000.

В документе, подписанном Председателем комиссии Димитра Калогиру (Δήμητρα Καλογήρου) уточняется, что в Республике Кипр для определенных категорий бизнеса введен запрет как на единовременные платежи на сумму, превышающую €10 000, так и на несколько связанных между собой платежей, которые дают вместе более €10 000.

К таким категориям относятся торговцы антиквариатом, произведениями искусства, драгоценными камнями и автодилеры.

Закон о запрете на оплату наличными на сумму более €10 000 был принят правительством и одобрен парламентом Кипра во исполнение директивы Евросоюза 2015/849 о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Наказанием за несоблюдение закона является наложение штрафа в размере до 10% от суммы сделки.

С уважением, Prestige Capital Family Office