МВД Великобритании сообщило об отмене решения о приостановлении выдачи инвесторских виз

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Министерство внутренних дел Великобритании (Home office) сообщило, что не собирается приостанавливать прием заявок на визу «Инвестор» Tier 1. Представитель Home Office сообщил, что действие инвесторской визы Tier 1 в настоящее … Читать далее

Власти Кипра планируют ужесточение проверок для участников программы «Гражданство за инвестиции»

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Министерство внутренних дел Кипра планирует нанять до трех сторонних специализированных компаний для проведения комплексной юридической проверки инвесторов и членов их семей, участвующих в программе «Гражданство за инвестиции». Отмечается, что усиленная … Читать далее

Казахстан усилит борьбу с сокрытием второго гражданства

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов сообщил о подготовке документов, направленных на усиление борьбы с сокрытием второго гражданства. В настоящее время утверждено первое соглашение о сотрудничестве в области миграции – … Читать далее

Каждый второй покупатель недвижимости на Кипре является иностранцем

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Департамент земельного кадастрового учета Кипра опубликовал информацию, согласно которой почти половину проданных за первые 11 месяцев 2018 года объектов недвижимости в данной юрисдикции приобрели иностранцы. При этом, согласно обнародованным данным, … Читать далее

В Danske Bank изменен состав совета директоров в связи с делом об отмывании денег

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, 7 декабря на сайте Danske Bank, оказавшегося в центре скандала из-за возможного отмывания денег его отделением в Эстонии, была опубликована информация о результатах внеочередного собрания акционеров, в результате которого был … Читать далее

Операции россиян по картам иностранных банков попадут под контроль

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Российские банки обяжут отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств, и сообщать о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Такие правительственные поправки … Читать далее

Израиль стал членом Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF)

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, 10 декабря Министерство юстиции Израиля сообщило о вступлении страны в Международную группу по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). В сообщении ведомства отмечается, Государство Израиль впервые сможет принять участие в создании … Читать далее

ОЭСР опубликовала отчет об итогах первого этапа внедрения автоматического обмена налоговой информацией

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Организация Экономического Сотрудничества и Развития ОЭСР опубликовала на своем сайте отчет об итогах первого этапа внедрения автоматического обмена налоговой информацией «Automatic Exchange of Information Implementation Report 2018». По данным ОЭСР … Читать далее

Центральный Банк Кипра выпустил письмо о шелл-компаниях

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, 2 ноября 2018 года Центральный Банк Кипра издал новое письмо-циркуляр о шелл-компаниях (SHELL COMPANY), известных также как «компании-пустышки» или «компании-почтовые ящики». Оно предназначено для должностных лиц всех кредитных организаций, платежных … Читать далее

Черногория с 1 января 2019 года начнет принимать заявления на участие в программе «Гражданство за инвестиции»

размещено в: Новости | 0

Уважаемые Господа, Правительство Черногории согласовало основные положения программы «Гражданство через инвестиции» и объявило о начале приема заявлений от инвесторов с января 2019 года. Основное требование для участников программы – инвестиции в размере … Читать далее

1 2 3 4 44